Vice-presidente da Guiné Equatorial investigado por lavagem de dinheiro

Oct 10, 2018 às 14:00

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A Polícia Federal brasileira emitiu hoje (quarta-feira, 10) sete mandados de busca ligados à apreensão de 16 milhões de dólares em dinheiro e em relógios de luxo ao vice-presidente da Guiné Equatorial, a 14 de Setembro.

À data, a comitiva do vice-presidente da Guiné Equatorial Teodoro Nguema Obiang, conhecido como Teodorin, fazia-se acompanhar de malas com 20 relógios com diamantes, avaliados em 15 milhões de dólares (cerca de 13 milhões de euros), com 1,4 milhões de dólares e 55 mil reais em notas (cerca de um milhão de euros), no Aeroporto de Viracopos, em Campinas, no estado de São Paulo.

Os valores foram apreendidos, mas o grupo foi libertado, e Teodorin regressou ao seu país.

As buscas são cumpridas nas cidades brasileiras de São Paulo, Hortolândia, Jundiaí e Distrito Federal. As ordens judiciais foram emitidas, a pedido da PF, pela 6.ª Vara Criminal da Justiça Federal em São Paulo.

Em comunicado, a Polícia Federal divulgou que 35 polícias federais actuam nesta operação, que visa apurar factos referentes aos dois inquéritos policiais levantados, reunidos em Setembro deste ano, segundo a revista Veja.

O vice-presidente da Guiné Equatorial foi condenado em França por adquirir propriedades com dinheiro público desviado do seu país de origem e investigado nos Estados Unidos da América por lavagem de dinheiro e desvio de recursos públicos.

O primeiro inquérito foi instaurado em Março de 2018, e investiga o crime de lavagem de dinheiro por indícios de ocultação de propriedade relacionada com a compra, em 2008, de um apartamento duplex localizado no bairro dos Jardins, em São Paulo.

O imóvel – alvo de buscas na quarta-feira – foi adquirido por 15 milhões de reais (cerca de 3,5 milhões de euros). As investigações apontam que o apartamento, comprado por uma empresa com capital social de 10.000 reais (cerca de 3.200 euros) pertenceria ao investigado.

O segundo inquérito policial foi instaurado no dia 20 de Setembro deste ano, após a apreensão da bagagem da comitiva de Teodorin. Os bens foram trazidos do exterior sem a declaração obrigatória.

A Polícia Federal pediu à Justiça Federal a retenção do imóvel, dos bens e valores apreendidos no Aeroporto de Viracopos e de sete veículos de luxo – um deles avaliado em dois milhões de reais (cerca de 528 mil dólares).

As investigações prosseguem com a recolha de depoimentos, análise do material apreendido e pedido de cooperação jurídica internacional, para esclarecer a participação de todos os envolvidos. O crime de lavagem de dinheiro tem penas que variam de três a 10 anos de prisão.

Teodoro Nguema Obiang é filho e sucessor do actual presidente da Guiné Equatorial, Teodoro Obiang Mbasogo.

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